din 20.05.2024
Având în vedere prevederilor art.16 din Actul Constitutiv al TAR SA, precum şi prev. art.110, art.111, art.112 și art. 117 din Legea nr.31/1990 societăților-R,
Consiliul de Administratie al TAR S.A., administrată în sistem unitar, înregistrată la ORC Mureș sub J26/348/1991, cod EUID: ROONRC.J26/348/1991, CUI: RO 1245785, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 94.712,5 lei, reunit în data de 20.05.2024 ora 10, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, d-ul Coroș Ioan,
convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 27.06.2024, ora 10, la sediul social al TAR S.A., din Târnăveni, str.Avram Iancu, nr.176, judeţul Mureş, pentru toți actionarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință de 26.06.2024, cu urmatoarea ordine de zi:
1.) Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar al anului 2023.
2.) Aprobarea descărcarii de gestiune a Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar 2023.
3.) Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administrație si conducerii executive ale societății, aferent exercițiului financiar 2023.
4.) Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar al anului 2023.
5.) Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2023.
6). Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2023 pe destinații, aprobarea valorii dividendului brut pe actiune, a datei de inițiere a plății dividendelor si a modalităților de plată.
7). Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
8.) Numirea membrilor noului Consiliu de Administrație.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de dumneavoastră.
9.) Numirea Auditorului Financiar, făcându-se aplicarea prevederilor art.160 alin.1(2) din Legea nr.31/1990 societăților-Republicată,
10.) Imputernicirea domnului Coroș Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legatură cu acestea.
În cazul în care pe data de 27.06.2024 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 28.06.2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință şi cu aceași ordine de zi.
Capitalul TAR S.A. este format din 37885 acțiuni, fiecare acțiune detinută dând dreptul la un vot în Adunarea Generala. Fiecare acționar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administraţie întrebări privind punctele de pe ordinea de zi. Întrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societăţii, astfel încât să fie înregistrate la registratura societăţii cel mai târziu pe data 20.06.2024, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.06.2024“
Acționarii pot participa la Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.
Începand cu data de 22.05.2024, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul Societătii din Târnăveni, str.Avram Iancu, nr.176, judeţul Mureş, la Registratura Societății, între orele 08 AM – 04 PM.
Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
TÂRNĂVENI
Data:
Președinte Consiliu Administrație
dl.Coroș Ioan
